Получите бесплатную консультацию прямо сейчас:
+7 (499) 653-60-72 Доб. 448Москва и область +7 (812) 426-14-07 Доб. 773Санкт-Петербург и область

Мошенничество при выполнении ремонтных работ

Техника — штука не вечная. Рано или поздно любой, даже супернадежный механизм ломается, и случается это обычно в самый неподходящий момент. Поэтому потребителям довольно часто приходится обращаться в сервисные центры. Однако далеко не все знают, на что необходимо обращать внимание, сдавая технику в ремонт, и вообще, что на эту тему сказано в законе.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Уголовно-правовые риски госконтракта

Полезная информация. Уголовно-правовые риски госконтракта. Уголовно-правовые риски госконтракта Уголовно-правовые риски госконтракта Работа с государственными заказчиками, наряду с преимуществами, в виде обеспечения компании на долгий период времени большим объемом работы, а также гарантированного размера оплаты, несет в себе целый ряд уголовно-правовых рисков, и связано это, прежде всего с тем, что вопрос касается бюджетных денежных средств, контроль за законностью расходования которых, особый.

И если, уголовное дело по факту хищения, вытекающее из взаимоотношений между коммерческими организациям, может быть возбуждено только при наличии заявления потерпевшего ч. О какой же именно ответственности и за что, может идти речь? В настоящей статье я расскажу о том, какие ситуации при исполнении госзаказа могут повлечь возбуждение уголовного дела, а также о том, как снизить, либо вообще исключить вероятность предъявления претензий уголовно-правого характера.

Суть ее состоит в том, что цена контракта, заключаемого между госзаказчиком и подрядной организацией, намеренно завышается. Выявление правоохранителями факта намеренного завышения стоимости работ, прежде всего, может обернуться предъявлением претензий по ст. Хищение, по мнению сотрудников полиции, заключается в том, что стоимость конкретных работ по контракту намеренно завышается обман , и это приводит к противоправному и безвозмездному перечислению бюджетных средств подрядчику в пределах произведенного завышения.

Выявление схемы правоохранителями: Привлечение к уголовной ответственности за применение указанной схемы станет возможным, если сотрудниками полиции будут установлены 2 факта: Факт хищения противоправного безвозмездного изъятия чужого имущества, причинившего ущерб собственнику , который доказывается установлением фактов: a.

Факт обмана - намеренного необоснованного завышения стоимости контракта, при наличии осведомленности участников сделки о реальной стоимости работ. Осведомленность выявляется свидетельскими показаниями, установлением объективных данных в соответствии с которыми лица не могли не знать о реальной стоимости работ обнаружение в личном компьютере данных о просмотре веб-страниц с рыночными ценами работ, проектов смет с реальной стоимостью работ и т.

Ненадлежащее исполнение контракта Ненадлежащее исполнение подрядчиком работ, при их полной оплате, также несет в себе риск предъявления претензий в совершении мошенничества.

В такой ситуации, хищение правоохранители усматривают в том, что подрядчиком, при умышленном невыполнении всего объема работ, предусмотренных контрактом, денежные средства были получены в полном размере и это привело к противоправному и безвозмездному перечислению денежных средств в пределах стоимости невыполненных ненадлежащим образом выполненных работ.

На практике, нередко имеют место ситуации, когда ненадлежащее выполнение работ, повлекшее возникновение спора хозяйствующих субъектов с рассмотрением в арбитражном суде, расценивается правоохранителями как хищение и влечет за собой возбуждение уголовного дела по ст.

Факт хищения доказывается установлением фактов: a. Факт обмана — намеренное включение невыполненных работ или работ ненадлежащего качества в акты, выставление счетов на всю сумму контракта, при наличии осведомленности подписантов данной документации о ненадлежащем исполнении подрядчиком обязательств по контракту.

Данные обстоятельства устанавливаются объективными данными, в соответствии с которыми сдача работ невозможна без понимания об их качестве и объемах выполнения сложившаяся модель финансово-хозяйственной деятельности, предусматривающая осведомленность подписантов документации о ходе и порядке выполнения работ, а также об объемах и качестве выполненных работ, перед их сдачей госзаказчику.

Также следует учитывать, что к уголовной ответственности, в зависимости от фактических обстоятельств, могут быть привлечены не только представители подрядной организации, но и госзаказчика, если будет установлено, что подписание актов выполненных работ представителями заказчика и оплата, были произведены при осведомленности последних о ненадлежащем качестве этих работ и имел место сговор с подрядчиком.

Привлечение фиктивного субподрядчика Суть схемы состоит в том, что подрядчик заключает фиктивный договор с субподрядной организацией, которая работы не выполняет и, зачастую, не имеет возможности их выполнить отсутствует необходимая материально-техническая база и работники.

Все работы выполняются силами подрядной организации, сдаются госзаказчику и оплачиваются. Сделка же с субподрядной организацией не носит реальный характер, а заключаются лишь с одной целью — выведения денежных средств и последующего их обналичивания.

В этом случае, предъявление претензий в мошенничестве будет обоснованным, при выявлении правоохранителями доказательств наличия умысла на получение денежных средств за работы ненадлежащего качества порядок и основания выявления преступления, аналогичны ситуации, описанной в разделе 2.

Отсутствие доказательств реальности выполнения работ субподрядной организацией также может стать основанием предъявления правоохранителями претензий в совершении хищения денежных средств со всеми вытекающими из этого последствиями. Несмотря на наличие реальных результатов работы, полицейскими может быть занята следующая позиция: сделка, заключенная с субподрядчиком фактически не выполнялась, произведено безвозмездное перечисление средств в адрес последнего, а значит, совершено хищение.

Выявление мошенничества правоохранителями: Факт хищения доказывается установлением фактов: a. Факт обмана - использование фиктивной договорной и бухгалтерской документации позволило похитить денежные средства.

Осведомленность подписантов документации по сделке, о ее фиктивности, подтверждается установлением объективных данных, в соответствии с которыми подписание договора субподряда невозможно без проведения согласования его условий, а приемка выполненных работ невозможна без их проверки положения должностных инструкций, сложившаяся модель финансово-хозяйственной деятельности, предусматривающая необходимость согласования условий договоров, а также приемки и проверки результатов работ и т.

Аналогичные риски несет в себе и заключение, во исполнение контракта, иных видов фиктивных договоров возмездного оказания услуг, поставки и т. При этом, если в течение двух месяцев со дня истечения срока исполнения требования об уплате налогов на основании решения о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения компания не уплатит суммы недоимки, размер которой позволяет предполагать факт совершения нарушения законодательства о налогах и сборах, содержащего признаки преступления, налоговые органы в течение 10 дней будут обязаны передать материалы в следственные органы для принятия решения о возбуждении уголовного дела — ч.

Поступление таких материалов правоохранителям, в соответствии с ч. Для справки: Возбуждение уголовного дела по ч. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6-ти лет. Привлечение к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов станет возможным, если правоохранителями будут установлены 2 факта: Осведомленности о недобросовестности контрагента как налогоплательщика допрос работников подрядчика и контрагента, изучение материалов, полученных из налоговой не проявление должной осмотрительности при выборе контрагента , а также установление факта сговора на заключение сделки с недобросовестным контрагентом.

Умышленного включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений допрос работников подрядчика, получение доказательств фиктивности сделки, изучение должностных обязанностей подписантов отчетности, анализ договорной и бухгалтерской документации, материалов из налоговой, проведение почерковедческих экспертиз с целью установления конкретных лиц, подписавших договоры и налоговые декларации.

Хищение, по мнению правоохранителей, заключается в том, что сделка с контрагентом изначально носила фиктивный характер, НДС последним с данной сделки не уплачен, а одной из целей ее заключения являлось хищение бюджетных денежных средств, путем обращения в налоговые органы за необоснованным возмещением НДС.

Обман: обращение в налоговую за возмещением НДС по сделке с недобросовестным контрагентом, позволило ввести в заблуждение сотрудников налогового органа, которыми и было принято решение о возмещении НДС. Описанные ситуации основания возбуждения уголовных дел присущи работе многих строительных компаний, но их руководство не привлечено к уголовной ответственности, и, возможно, никогда и не будет привлечено.

Это связано с тем, что для наступления уголовно-правовых рисков, недостаточно наличия оснований, необходимо еще и наличие причин их реализации. Причины реализации уголовно-правовых рисков Причинами реализации уголовно-правовых рисков являются действия или события, в результате которых по вышеописанным основаниям правоохранителями проводится доследственная проверка, а впоследствии и возбуждается уголовное дело.

Наиболее распространенными из них являются: Внутикорпоративные конфликты. Споры и разногласия между руководством компании и иными заинтересованными лицами акционеры, участники, лица, претендующие на должность руководителя и др.

Трудовые споры. Недружественное увольнение работника, обладающего информацией, компрометирующей деятельность компании, несет в себе значительный риск, поскольку он также может обратиться в правоохранительные органы и представить вышеуказанную информацию. Деятельность налоговых и правоохранительных органов.

Ситуации, когда налоговые органы в ходе проведения мероприятий налогового контроля выявляют в работе организации признаки уголовно-наказуемого деяния и направляют соответствующие материалы в правоохранительные органы, а также когда правоохранительные органы при проведении проверок и расследования уголовных дел получают сведения, свидетельствующие о наличии в деятельности руководства организации признаков преступления.

Недобросовестная конкуренция и рейдерство. Конкуренты и рейдеры, располагающие сведениями о нарушениях в работе компании, нередко, особенно в сфере строительного бизнеса, обращаются в правоохранительные органы с предоставлением имеющейся у них информации и инициируют проведение проверки, а затем и возбуждение уголовного дела.

Кроме того, в рамках уголовного дела может быть наложен арест на счета и имущество компании, что фактически заблокирует ее работу, а подозреваемые и обвиняемые в совершении преступления прежде всего руководство фирмы , несут еще и риск реальной изоляции от общества, путем заключения под стражу или домашнего ареста, а в случае направления дела в суд — реального лишения свободы.

Практические рекомендации по защите Минимизировать либо вовсе исключить риски возбуждения уголовных дел, вытекающие из работы с государственными заказчиками, можно двумя путями: a.

В этой связи, практические рекомендации можно разделить на две группы. Изменение схемы финансово-хозяйственной деятельности. Выявление наличия аффилированности между руководством госзаказчика и подрядной организацией существенно облегчит задачу правоохранительных органов при принятии решения о возбуждении уголовного дела, поскольку такая аффилированность будет истолкована как обстоятельство, подтверждающее наличие умысла и сговора на совершение хищения путем завышения стоимости контракта или приемки работ ненадлежащего качества.

Выполняйте весь объем работ, предусмотренных контрактом. Данная рекомендация является одной из наиболее эффективных, поскольку фактически исключает риск возбуждения уголовного дела в связи с ненадлежащим исполнением контракта. Предъявляйте госзаказчику акты только на выполненные работы.

Даже если работы выполнены не в полном объеме, отсутствие подписанных актов и, как следствие, неоплата невыполненных работ, исключают возможность предъявления каких-либо претензий уголовно-правого характера по соответствующему основанию.

Заключайте только реальные договоры субподряда. Наличие неопровержимых доказательств исполнения договора субподряда силами субподрядной организации исключает риск предъявления претензий в мошенничестве в связи с заключением фиктивной сделки.

То же самое касается и взаимоотношений с иными контрагентами при заключении договоров возмездного оказания услуг и поставки, во исполнение контракта. Снижайте налоговые риски, влекущие возникновение уголовно-правовых.

Снижайте риски возникновения внутрикорпоративных конфликтов. В связи с тем, что указанная причина возбуждения уголовных дел не редкость, принимая участие в создании либо развитии конфликта интересов, рекомендуется соотносить риски, которые могут быть понесены, и цели, ради которых этот конфликт возникает.

Исключайте случаи некорректных увольнений. Расторгая трудовые отношения с работником, располагающим компрометирующей информацией о работе компании, следует объективно оценивать последствия, которые может повлечь недружественное увольнение.

Защита информации о деятельности компании. Если по каким-то причинам, внести изменения в схему финансово-хозяйственной деятельности не представляется возможным, либо в организации уже существуют описанные основания и причины возникновения уголовно-правовых рисков, следует принять меры по защите доказательств, которые собирают правоохранители для принятия решения о возбуждении уголовного дела и его последующего направления в суд.

Подготовьте сотрудников компании к доследственной полицейской проверке, обыску, допросу. Сотрудники компании должны знать свои права и уметь ими пользоваться.

Разъясните работникам компании их право не отвечать на вопросы сотрудников полиции в ходе опроса при доследственой проверке, а также право отказаться от дачи показаний на основании ст. Проведите для сотрудников компании обучающий семинар по тактике поведения при взаимоотношениях с правоохранителями.

И помните, что максимально снизить вероятность возбуждения уголовного дела и привлечения конкретных лиц к уголовной ответственности, позволит только комплексное проведение вышеуказанных мероприятий и своевременное приглашение адвоката, который специализируется на защите от уголовного преследования по экономическим преступлениям.

Сердюк А. Ваш номер телефона. Ваш email. Выберите услугу Выберите услугу Абонентское обслуживание юридических лиц Адвокат по арбитражным делам Адвокат по жилищным вопросам Адвокат по корпоративным спорам Адвокат по налоговым преступлениям Адвокат по наследственным делам Адвокат по семейным делам Адвокат по страховым делам Адвокат по трудовым спорам Адвокат по уголовным делам Адвокат по экономическим преступлениям Банкротство физических лиц Банкротство юридических лиц Взыскание долгов Защита деловой репутации Защита при налоговых проверках Защита при полицейских проверках Защита чести и достоинства Интеллектуальная собственность и авторское право Интеллектуальная собственность, патентное и авторское право Личный адвокат Недвижимость.

Строительство Спортивный адвокат Трудовое право. Опишите Вашу проблему. Мы обязательно свяжемся с Вами по телефону: в течении дня!

Закрыть окно.

Уставной капитал имуществом - как происходит пополнение + фиксация средств

Не редкость, что не добропорядочные мастера в своих интересах могут заниматься обманом при ремонте компьютера, ведь в это время у рядового пользователя совсем другие проблемы в голове. Для многих поломка компьютера может означать катастрофу, прекращаются заработки, пропадает общение с друзьями. Большинство владельцев компьютеров, в случае поломки помощника в лице персонального компьютера сразу же хватают газету с объявлениями и звонят по первому же телефону.

Спасаем продукты: оперативный ремонт холодильников Спасаем продукты: оперативный ремонт холодильников , 14 декабря г. Техника На кухне каждого из нас находится множество бытовых приборов. Мы выбираем их в зависимости от собственных кулинарных потребностей.

Приемка-передача работ по договору строительного подряда оформляется актом, подписанным заказчиком и подрядчиком. Для оформления приемки-передачи работ организация может воспользоваться унифицированными формами документов, утвержденными постановлением Госкомстата России от 11 ноября г. К ним относятся:. Унифицированные формы документов не являются обязательными к применению. Поэтому организация вправе разработать документы самостоятельно.

Мошенничество при ремонте квартир расследование

Продолжая работу с сайтом taktaktak. Вологодская обл. Липецкая обл. Мне нужна консультация. Суть проблемы. Два месяца назад я делал к квартире ремонт. Ремонт выполняли два рабочих без договора. Все сделали и осталось сделать шкаф заказать полки и затем прикрепить их. Полки заказали, я оплатил. И после этого рабочие пропали.

Обман в строительстве и завышение сметной стоимости

Вариантов всего три Первый — это частники, второй вариант — это бригада строителей, и третий — это строительные компании по осуществлению всех видов ремонта. Рассмотрим все варианты по отдельности. Если решение принято будет в отношении услуг частного мастера по ремонту, то в этом варианте риск намного выше, чем в последующих двух. Обстоятельства, которые могут возникнуть, невозможно предвидеть, и чаще всего приходится искать замену такому мастеру.

Обязательно наличие гарнитуры и сумки через плечо, без них прораб не прораб. Знает все и всех, делал ремонт даже племяннику жены Путина.

Особенностью дел о мошенничестве можно назвать переплетение гражданского и уголовного закона. По этим причинам у адвокатов по мошенничеству должно быть достаточно знаний и опыта участия в различных судебных делах. Клиенты обращаются к адвокату на разных стадиях, но в большинстве случаев работа по делу начинается во время избрания меры пресечения. Этот вопрос решается в первые 48 часов после задержания и имеет важнейшее значение для всего уголовного процесса.

Мошенничество при ремонте холодильника

Главная Новости Сведения об образовательной организации - Основные сведения - Структура и органы управления образовательной организацией - Документы - Образование - Образовательные стандарты - Руководство. Педагогический научно-педагогический состав - Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса - Стипендии и иные виды материальной поддержки - Платные образовательные услуги - Финансово-хозяйственная деятельность - Вакантные места для приема перевода Противодействие коррупции Наши специальности и профессии - Подготовка специалистов среднего звена - Подготовка квалифицированных рабочих История - История основания - Руководители техникума Абитуриентам Студентам Информация по трудоустройству выпускников Методическая работа В помощь преподавателю Учебно-воспитательная работа Наши достижения Курсы доп. По данным ГУ МВД России по Нижегородской области за прошедший период текущего года на территории региона зарегистрировано мошенничеств общеуголовной направленности.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: ремонт, строительный обман, самые популярные схемы

Мошенничество, согласно действующему УК РФ представляет собой хищение чужого имущества либо же приобретение права на чужое имущество, которое совершается под влиянием обмана или злоупотребления доверием. Наиболее популярные виды мошеннических действий отдельно выделены законодателем и обозначены как примечания к статье Приведем простой пример обычных мошеннических действий, направленных на противоправное изъятие денежных средств. Так, Ш. При пояснил, что часть денег необходимо оплатить сейчас, а другу часть — уже после передачи телефона в руки. Поверив словам Ш.

Обман при ремонте компьютера

Я вообще никогда не был в Грузии и не рассматривал ее как место для поездки. Вовсе не обязательно пробовать дерьмо на вкус - достаточно запаха. Увидел сейчас прикольный пост о немецкой фотохудожнице, которая пародирует инстаграммных гламурных телочек. Они якобы иногда возникают при грозовых разрядах, ну или при повышенном атмосферном электричестве. Причем если людей поспрашивать, то свидетелей…. Местами я даже ржал в голос и хочется зафиксировать эти откровения для истории.

Группировка по разделам при составлении локальной сметы .. такой вид мошенничества, как обман клиентов при составлении . При выполнении строительных или ремонтных работ заказчик и подрядчик.

Настоящим подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных. Заказать звонок. Я занимаюсь ремонтом квартир уже 15 лет.

В рамках договорного обслуживания и ремонта печатающей техники мы предлагаем два основных типа договора на обслуживание: Договор на обслуживание техники по требованию Договор на абонементное обслуживание техники Договор на обслуживание техники по требованию — это вызов мастера по мере Вашей необходимости. Оплачиваются каждая выполненная работа, запчасти и расходные материалы. Стоимость работ и услуг по техническому обслуживанию печатного оборудования в данном варианте формируется согласно тарифу на ежемесячное техническое обслуживание конкретной единицы техники, и не зависит от частоты возникновения и сложности неисправностей, количества выездов инженера. Оплачивается фиксированная стоимость в месяц за каждую единицу техники, запчасти и расходные материалы.

В декабре по ремонту детских игровых и спортивных площадок подрядчиком завершены, а позднее приняты и оплачены заказчиком. Тем не менее в результате завышения объёмов и стоимости по сути выполненных работ должностные лица предприятия-подрядчика незаконно завладели средствами на общую сумму, превышающую 1 млн. Материалы проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц по фактам обнаруженных прокуратурой нарушений уголовного законодательства по ч.

Мошенничество и обман ради наживы присутствовали всегда, не исключением стал и советский период, когда, казалось бы, везде был покой и порядок.

Чем более широко распространяется индивидуальное возведение жилых сооружений, тем чаще встречается обман в строительстве. Чаще всего практикуется такой прием, как завышение сметной стоимости, которое не видно невооруженным взглядом и требует тщательной экспертизы в независимой организации. Но можно поступить проще и сделать анализ самостоятельно. В этом материале вы узнаете про самые распространенные приемы обмана в строительстве. Также мы расскажем, как самостоятельно проверить и пересчитать сметы.

Запомнить меня на этом компьютере. Войти как пользователь. Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:. Используйте вашу учетную запись VKontakte для входа на сайт. Используйте вашу учетную запись на Facebook. Используйте вашу учетную запись на Twitter. Прислать нам новость.

В соответствии с планом работы Пензенского областного суда изучена практика рассмотрения районными городскими судами и мировыми судьями уголовных дел о мошенничестве, присвоении и растрате в г. При рассмотрении уголовных дел данной категории необходимо руководствоваться постановлением Пленума Верховного Суда РФ от При этом законодатель сохранил статью УК РФ, предусматривающую уголовную ответственность за мошенничество. В настоящее время статья УК РФ действует как общая норма, а для остальных видов мошенничества, имеющих специальные признаки, установлена ответственность по статьям

Комментариев: 6
  1. Раиса

    Но звонков с расспросами не было. Может клиентов и опрашиваои, но это мне не известно

  2. enirbego

    Пішли ви н-Попрошайки.Дайте людям роботу.Злодюги прокляті.

  3. arovfu

    Согласен с каждым словом, в моем случае раздавили два ноутбука. Советую всем бизнесменам ничего не держать дома. Совет бывалого.

  4. Фелицата

    Рай для всякой. типа Шурыгиной

  5. Ювеналий

    Продолжайте своё дело, берите деньги за это если желаете, пропагандируйте знания!

  6. Гремислав

    Нужно в квартире поставить скрытые видеокамеры.

Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

© 2018 Юридическая консультация.